健康元藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：本公司）于2024年4月25日召開(kāi)八 屆董事會(huì )三十九次會(huì )議，審議并通過(guò)《關(guān)于任命林楠棋先生為本公司常務(wù)副總裁的議案》及《關(guān)于任命幸志偉先生為本公司副總裁的議案》，現將相關(guān)情況公告如下：
一、聘任林楠棋先生為公司常務(wù)副總裁
為規范及提升本公司治理水平，為本公司長(cháng)遠戰略發(fā)展提供強有力的支持和 保障，經(jīng)公司總裁提名，董事會(huì )提名委員會(huì )任職資格審查通過(guò)，董事會(huì )審議同意任 命林楠棋先生為本公司常務(wù)副總裁，負責公司國際業(yè)務(wù)及科研等相關(guān)工作，助力公 司向國際化創(chuàng )新型藥企轉型，任期自本次董事會(huì )表決通過(guò)之日起至本公司八屆董事 會(huì )任期屆滿(mǎn)之日。
林楠棋先生具備法律、行政法規所規定的上市公司相關(guān)人員任職資格， 具備履 行相關(guān)職責所必需的工作經(jīng)驗，符合《公司章程》規定的其他條件， 不存在《公司 法》及《公司章程》等規定不得擔任上市公司高級管理人員的情形，也不存在被中 國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情形。
二、聘任幸志偉先生為公司副總裁
為規范及提升本公司生產(chǎn)管理水平，為公司長(cháng)遠戰略發(fā)展提供強有力的支持 和保障，經(jīng)公司總裁提名，董事會(huì )提名委員會(huì )任職資格審查通過(guò)，董事會(huì )審議同意 任命幸志偉先生為本公司副總裁，負責本公司生產(chǎn)管理，任期自本次董事會(huì )表決通 過(guò)之日起至本公司八屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日。
幸志偉先生具備法律、行政法規所規定的上市公司相關(guān)人員任職資格， 具備履
行相關(guān)職責所必需的工作經(jīng)驗，符合《公司章程》規定的其他條件， 不存在《公司 法》及《公司章程》等規定不得擔任上市公司高級管理人員的情形，也不存在被中 國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情形。
上述高級管理人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)本公告附件。
特此公告。
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