一、關(guān)于公司監事會(huì )主席辭職情況
公司監事會(huì )近日收到監事會(huì )主席譚薇女士提交的書(shū)面辭職申請，譚薇女士因個(gè)人原因申請辭去其擔任的公司第八屆監事會(huì )非職工代表監事及監事會(huì )主席的職務(wù)，辭職后不再擔任公司任何職務(wù)。譚薇女士的監事職務(wù)原定任期為 2023 年 12 月 25 日至 2025 年 4 月 21 日。譚薇女士未直接持有公司股份。辭去上述職務(wù)后，譚薇女士將繼續嚴格遵守中國證監會(huì )《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第18 號——股東及董事、監事、高級管理人員減持股份》等相關(guān)法律、法規、規范性文件及相關(guān)承諾。
鑒于譚薇女士辭去公司第八屆監事會(huì )非職工代表監事及監事會(huì )主席職務(wù)將導致公司監事會(huì )成員低于法定最低人數，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關(guān)規定，譚薇女士的辭職申請將在公司股東大會(huì )選舉產(chǎn)生新任監事填補其空缺后生效。在此之前，譚薇女士將繼續履行其監事職責。
公司將按照相關(guān)法定程序盡快完成監事補選工作。譚薇女士在擔任公司第八屆監事會(huì )非職工代表監事及監事會(huì )主席期間勤勉盡責，公司監事會(huì )對譚薇女士在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝。
二、關(guān)于補選公司第八屆監事會(huì )非職工代表監事情況
為保證公司監事會(huì )工作正常開(kāi)展，根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號--創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關(guān)規定，公司于 2024 年 12 月 26 日召開(kāi)第八屆監事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于補選葉尚書(shū)女士為公司第八屆監事會(huì )非職工代表監事候選人的議案》，經(jīng)公司控股股東成都興城投資集團有限公司推薦及本人同意，公司監事會(huì )同意提名葉尚書(shū)女士（簡(jiǎn)歷附后）為公司第八屆監事會(huì )非職工代表監事候選人，任期自公司 2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第八屆監事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
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