上海皓元醫藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )、第三屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等法律、法規以及《上海皓元醫藥股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）等相關(guān)規定，公司開(kāi)展董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉工作，現將本次董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉情況公告如下：
一、董事會(huì )換屆選舉情況
根據《公司法》及《公司章程》等規定，公司于 2025 年 1 月 7 日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第四十四次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》《關(guān)于修訂<董事會(huì )議事規則>的議案》，公司擬將董事會(huì )成員人數由 9 名調整至 7 名，其中非獨立董事人數由 6 名調整為 4 名，獨立董事仍為 3 名，同時(shí)公司擬對《公司章程》以及《上海皓元醫藥股份有限公司董事會(huì )議事規則》進(jìn)行相應修訂，上述事項尚需提交公司股東大會(huì )審議。具體內容詳見(jiàn)公司于 2025 年 1 月 8 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元醫藥股份有限公司關(guān)于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告編號：2025-002）。
公司于 2025 年 1 月 7 日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第四十四次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì )非獨立董事候選人的議案》及《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì )獨立董事候選人的議案》，經(jīng)董事會(huì )提名并結合董事會(huì )提名委員會(huì )對第四屆董事會(huì )董事候選人資格審查，同意提名鄭保富先生、高強先生、徐影女士、Xiaodan Gu（顧曉丹）先生為公司第四屆董事會(huì )非獨立董事候選人；提名王瑞女士、黃勇先生、李園園女士為公司第四屆董事會(huì )獨立董事候選人，其中王瑞女士為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。
根據相關(guān)規定，獨立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所備案且無(wú)異議后方可提交公司股東大會(huì )審議。公司將召開(kāi) 2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議董事會(huì )換屆事宜，其中非獨立董事、獨立董事均采取累積投票制進(jìn)行選舉。公司第四屆董事會(huì )全體董事自公司 2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起就任，任期三年。
二、監事會(huì )換屆選舉情況
公司于 2025 年 1 月 7 日召開(kāi)第三屆監事會(huì )第四十二次會(huì )議，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉暨提名第四屆監事會(huì )非職工代表監事候選人的議案》，同意提名張玉臣先生、張憲恕先生為第四屆監事會(huì )非職工代表監事候選人，并提交公司 2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
公司第四屆非職工代表監事采取累積投票制進(jìn)行選舉，上述 2 名非職工代表監事候選人將與公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的 1 名職工代表監事共同組成公司第四屆監事會(huì )，全體監事自公司 2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起就任，任期三年。
三、其他說(shuō)明
上述董事、監事候選人的任職資格符合相關(guān)法律法規、規范性文件對董事、監事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，上述董事、監事候選人未受到中國證券監督管理委員會(huì )的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事管理辦法》以及《上海皓元醫藥股份有限公司獨立董事工作制度》中有關(guān)獨立董事任職資格及獨立性的相關(guān)要求。
為保證公司董事會(huì )、監事會(huì )的正常運作，在 2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)前述事項前，仍由第三屆董事會(huì )、第三屆監事會(huì )成員按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規定履行職責。
公司第三屆董事會(huì )、第三屆監事會(huì )成員在任職期間勤勉盡責，為促進(jìn)公司規范運作和持續發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對各位董事、監事在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
上海皓元醫藥股份有限公司董事會(huì )
2025 年 1 月 8 日
合作咨詢(xún)
肖女士
021-33392297
Kelly.Xiao@imsinoexpo.com
2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權所有（保留一切權利）
滬ICP備05034851號-57
